“小鸟依人”:新商联盟订烟隐秘通道
近日,一场围绕“新商联盟”订烟平台的内幕曝光事件引发轩然大波。据悉,“新商联盟”是一个面向烟酒店店主和烟草从业者的订烟平台,号称可以提供“原价订烟”服务,吸引了众多业内人士的加入。
然而,随着平台运营的深入,一些会员发现平台存在诸多猫腻和违规行为。近日,自称是平台内部人士的“化名”向媒体爆料称,“新商联盟”实际上是一个洗钱团伙的掩护,通过订烟平台将黑钱洗白。
订烟背后的洗钱链
根据“化名”的爆料,洗钱团伙利用“新商联盟”订烟平台实施洗钱操作,流程大致如下:
1. 建号虚报信息:洗钱团伙成员在平台上注册虚假账号,并伪造身份信息。
2. 批量订购香烟:使用虚假账号,向平台批量订购高价香烟,金额通常在几十万元至上百万元之间。
3. 自取自付:洗钱团伙成员自己到仓库自取香烟,并通过第三方支付平台付款。
4. 倒卖套现:洗钱团伙将自取到的香烟倒卖给其他烟酒店,套现获取黑钱。
平台角色与责任
“新商联盟”平台在洗钱过程中扮演着至关重要的角色。平台一方面为洗钱团伙提供订烟渠道,另一方面通过收取手续费获利。
平台的审核机制形同虚设,导致洗钱团伙可以轻而易举地创建虚假账号。同时,平台对订烟数量和资金流向缺乏有效监管,为洗钱活动提供了便利条件。
会员蒙受损失
洗钱团伙的活动不仅涉嫌违法犯罪,也给“新商联盟”平台的会员带来负面影响。由于平台订烟价格高于市场价,会员实际购得的香烟成本更高。此外,洗钱团伙的倒卖行为扰乱市场秩序,导致烟酒店难以获得正常进货渠道。
监管部门介入
“新商联盟”订烟平台的内幕曝光后,相关监管部门立即介入调查。近日,当地烟草专卖局和公安机关联合执法,对平台及其关联企业进行突击检查。
经查,执法人员发现平台存在多项违规行为,包括虚假注册、洗钱嫌疑、偷税漏税等。目前,平台已暂停运营,相关涉案人员已被控制。
行业整顿与反思
“新商联盟”订烟平台事件给整个烟草行业敲响了警钟。监管部门应加强对烟草流通环节的监管,堵塞洗钱漏洞,净化行业环境。烟酒店店主和烟草从业者也应提高警惕,谨慎选择订烟渠道,避免卷入违法活动。
此外,事件也引发了对“原价订烟”乱象的反思。部分烟酒店店主和消费者出于低价进货和购买的心理,选择通过非正规渠道订烟。这种行为不仅扰乱了正常市场秩序,也为不法分子提供了可乘之机。
为了维护行业秩序和消费者的合法权益,监管部门应加强对“原价订烟”的监管,打击不法经营行为。同时,消费者也应树立理性消费观念,选择正规渠道购买香烟。