海外代购香烟平台“财运亨通”藏匿销赃网络
近日,随着一场大规模的跨境执法行动的展开,一个名为“财运亨通”的海外代购香烟平台被发现与一个复杂的犯罪网络有关。
该平台号称提供免税香烟直接从国外送货上门,吸引了大批国内买家。然而,执法人员的调查揭露了平台背后的黑暗交易。
洗钱和走私香烟
调查发现,“财运亨通”平台被犯罪集团用于洗钱和走私香烟。该集团通过平台非法转移赃款,并利用代购香烟的名义将大量走私香烟运入国内。
犯罪分子利用该平台的海外银行账户和匿名收款方式,将通过非法活动获得的赃款转移到国外。由于海外购买香烟的合法性,他们可以轻松地将赃款伪装成香烟交易。
走私香烟方面,该集团利用“财运亨通”平台向国内客户收取香烟订单,然后通过非法渠道走私香烟入境。他们利用假海关单据和伪造货运单据掩盖走私活动。
平台负责人化名“李明”被捕
执法人员经过长时间的卧底调查,最终锁定了“财运亨通”平台的负责人化名“李明”。“李明”被指控参与洗钱、走私香烟和非法经营。
“李明”被捕后供述,该犯罪集团的运作方式非常隐蔽,他们使用多个海外银行账户和离岸公司进行洗钱和走私。该集团还雇佣了大量的“跑腿”人员在国内收发货物。
打击海外代购香烟犯罪
近年来,海外代购香烟犯罪呈上升趋势。执法部门对此高度重视,并加强了打击力度。
此次对“财运亨通”平台的查处是打击海外代购香烟犯罪的又一例证。执法人员表示,他们将继续加大打击力度,严厉打击此类犯罪活动。
对消费者和社会的影响
海外代购香烟犯罪不仅给政府造成税收损失,而且对消费者和社会造成严重危害。
走私香烟往往质量低劣,不符合安全标准,对消费者的健康构成威胁。此外,洗钱活动为其他犯罪活动提供资金来源,扰乱金融秩序。
消费者的警示
执法部门提醒消费者,通过海外代购平台购买香烟存在极大的安全和法律风险。消费者应通过正规渠道购买香烟,避免落入犯罪分子的圈套。
【来源:澎湃新闻网】