内幕!免税香烟代理“洗尽铅华”
免税香烟代理洗钱手法大起底
近些年来,免税香烟市场乱象丛生,代理商利用监管漏洞大肆牟利,一些不法分子甚至将免税香烟代理作为洗钱工具,从中牟取暴利。
代理商扮演黑金中间人
据了解,免税香烟代理商通常与海关、海事等监管部门有密切联系,能够获得大量免税香烟的配额。这些代理商利用手中的配额,以低于市场价向国内买家出售免税香烟,从而牟取中间差价。
而为了掩盖资金来源,一些代理商与不法分子勾结,将非法所得通过免税香烟贸易渠道洗白。这种洗钱手法主要有两种:
1. 虚开发票套现
代理商虚开发免税香烟销售发票,将非法所得资金转入买家账户,再从买家账户提现或转账给不法分子。
2. 利用“烟草券”洗钱
代理商利用免税香烟代理的身份,向海关申报进口免税香烟,但不实际进口,而是将“烟草券”卖给不法分子。不法分子再将“烟草券”伪造为正常进口香烟,通过正规渠道销售,从而将非法所得洗白。
监管漏洞成“黑钱”温床
免税香烟代理洗钱之所以猖獗,与监管漏洞不无关系。
一是免税香烟配额分配不透明
监管部门对免税香烟配额分配缺乏透明度,给了不法分子可乘之机。
二是监管部门力量薄弱
海关、海事等监管部门力量薄弱,难以有效监管免税香烟市场。
三是处罚措施不力
对免税香烟代理洗钱行为的处罚措施不力,让不法分子有恃无恐。
洗尽铅华,整治乱象
近两年来,有关部门加大对免税香烟市场的整治力度,取得了一定成效。
一是加强监管
海关、海事等部门加强对免税香烟进出口的监管,堵塞监管漏洞。
二是完善法律法规
出台免税香烟管理相关法律法规,明确免税香烟代理商的资格和职责。
三是加大执法力度
加大对免税香烟代理洗钱行为的执法力度,严厉打击不法分子。
案例:化名“李某”的免税香烟代理商
化名“李某”的免税香烟代理商,利用手中免税香烟配额,大肆牟利。李某与多名不法分子勾结,通过虚开发票和利用“烟草券”洗钱的方式,将非法所得洗白。
近日,李某的洗钱团伙被警方捣毁,李某本人也被逮捕归案。
结语
免税香烟代理洗钱乱象危害巨大,不仅损害国家税收,还扰乱市场秩序。有关部门应进一步加强监管,完善法律法规,加大执法力度,彻底整治这一行业乱象,让免税香烟市场重归正轨。
【来源:凤凰网】