重磅新闻!外烟代购平台“福如东海”涉嫌走私和洗钱
近日,国家烟草专卖局联合公安部破获了一起特大跨境外烟走私和洗钱案,非法经营的外烟代购平台“福如东海”被查处。
涉案金额巨大
据调查,自2020年以来,“福如东海”平台利用跨境电商渠道,非法进口大量国外品牌香烟。平台通过伪报品名、低报价格以及利用海外仓储等手段逃避监管,走私入境的香烟数量惊人。
统计显示,仅2022年一年,“福如东海”平台就走私香烟超过1亿支,涉案金额高达数亿元人民币。
洗钱手段复杂
为掩盖非法资金来源,“福如东海”平台采用了复杂的洗钱手法。他们通过虚增交易、买卖发票以及利用第三方支付平台等方式,将走私所得洗白成合法资金。
调查人员发现,平台实际控制人“李某”为洗钱主谋,通过关联公司和海外账户进行资金转移和隐匿。
多部门联合执法
针对“福如东海”的违法行为,国家烟草专卖局和公安部联合成立专案组,对该案进行深入调查。
执法人员采取突击搜查、资金冻结以及国际司法合作等措施,查封了平台仓库、冻结了涉案资金,并抓获了平台实际控制人“李某”及其主要涉案人员。
严厉打击走私行为
国家烟草专卖局表示,走私香烟严重危害国家烟草专卖制度和烟草行业秩序,同时对民众健康造成极大隐患。
近年来,国家烟草专卖局联合相关部门不断加大打击走私香烟的力度。本次“福如东海”案的查处,是对走私违法行为的一次有力打击。
提示广大消费者
国家烟草专卖局提醒广大消费者,购买香烟应选择正规渠道,避免通过非法代购平台购买。走私香烟不仅存在质量安全隐患,更涉及法律风险。
相关背景
“福如东海”平台是一个活跃在社交媒体和电商平台的外烟代购平台。平台宣称可以提供海外原装进口香烟,并承诺快速通关和正品保障。
据了解,平台实际控制人“李某”此前曾有多次走私和洗钱前科。他利用其社会关系和资金优势,组建了一个跨境走私团伙,长期从事走私香烟活动。
【来源:中央电视台】